Sklepi nadzornega sveta

Na podlagi 66. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev, Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb in Pravil Ljubljanske borze d.d., družba VIPA HOLDING, d.d., Kidričeva ulica 19, 5000 Nova Gorica, objavlja:

s k l e p e   n a d z o r n e g a   s v e t a.

Nadzorni svet družbe VIPA HOLDING, d.d., je na deveti redni seji dne 16. 05. 2006 sprejel naslednje sklepe:

Sklep št. 1: Nadzorni svet soglasno sprejme predlagani dnevni red.
Sklep št. 2: Nadzorni svet se seznani z informacijo o tekočem poslovanju družbe.
Sklep št. 3: Nadzorni svet se seznani z informacijo o zaključku javne ponudbe za odkup delnic družbe VIPA HOLDING, d.d..
Sklep št. 4: Nadzorni svet sprejme in potrdi letno poročilo družbe VIPA HOLDING, d.d. za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2005 skupaj z revizijskim poročilom.
Sklep št. 5: Nadzorni svet je sprejel poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2005.
Sklep št. 6: Nadzorni svet je potrdil sklep o delitvi bilančnega dobička, ki ga je predlagala uprava.
Sklep št. 7: Nadzorni svet predlaga skupščini, da za revizorja za poslovno leto 2006 imenuje revizijsko družbo PRICEWATERHOUSECOOPERS, d.o.o., Ljubljana.
Sklep št. 8: Nadzorni svet je potrdil sklep uprave, da se uskladi osnovni kapital družbe zaradi prehoda na evro in s tem ustrezno prilagodi statut družbe.
Sklep št. 9: Nadzorni svet je dal soglasje k predlaganemu dnevnemu redu tretje redne seje skupščine družbe.

Sklepi seje nadzornega sveta bodo od 18. 05. 2005 dalje objavljeni tudi na spletni strani družbe www.vipa-holding.si .


Nova Gorica, 18. 05. 2006


                                Uprava družbe
                                VIPA HOLDING, d.d.